XPost: alt.chinese.text
币安创始人赵长鹏抵达西雅图法庭接受宣判。
_图片来源：deborah bloom/Reuters_
Caitlin Ostroff
/
Dave Michaels
2024年5月1日13:25 CST 更新
币安通过规避监管成为了全球交易量最大的加密货币交易所。如今，币安CEO赵长鹏辞职，他和公司对违美国洗钱法的指控认罪，公司同意支付43亿美元罚款。这则视频分析了该公司快
崛起背后的策略，以及该策略如何导致其坠落。封面图片来源：Benoit Tessier/Reuters
WSJ S Chinese
对于赵长鹏，检方此要求法官判处三年监禁，比量刑指引规定的18个月高出一。他们认为，由于没有实施有效的洗钱计划，赵长鹏使黑客、毒贩和违制裁的人得以利用币安转移数亿美元
从中牟利。
检方表示，赵长鹏故意违美国法律绝非偶然或疏忽。检方称，赵长鹏做出了一个商业决定，认为违美国法律是吸引用户、壮大公司和赚取钱财的最佳方式。
赵长鹏的律师要求赵长鹏获得缓刑并于监禁，理由是他没有犯罪科，而且已经面临包括辞去币安首席执行官职务在内的各后果。
赵长鹏还同意支付5,000万美元的刑事罚款，但他的认罪议规定，只要他在一起相关案件中向美国监管机构商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)另外支付1.5亿美元的民事罚款，就可
于支付这笔罚款。
赵长鹏的律师在一份量刑备忘录中写道，他们所知，没有任何一个被控未能有效控制洗钱的初犯者被判入狱的案例。美国司法部本周刚刚要求众议院议员加强对该罪行的量刑指引。
主张对加密货币进行更严格监管的人士表示，司法部的指控指向赵长鹏违合规规定，而非他和币安其他人参与洗钱或为洗钱提供便利，这是错误的。
倡导更严格金监管的组织Better Markets的负责人Dennis Kelleher称，赵长鹏和币安的其他一些人应该受到实质性违规指控，而是一个几乎类似于违记录保存规定的最低限度指控。
多年来，币安深陷一系列美国刑事和民事执法行动之中，包括监管机构指控它非法为美国人提供务并违了投资者保护法。
成立于2017年的币安成为了全球加密货币市场最要的枢纽。
_图片来源：MARCO BELLO/REUTERS_
在与美国司法部达成的议中，这家加密货币公司最终就违洗钱规定认罪，同意支付总计43亿美元的罚款，并允许一家独立监督机构进行监督。
该公司面临美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的民事诉讼，该诉讼指控其滥用客户资金并在美国经营非法交易所。
赵长鹏因力挺加密货币行业而赢得了大批粉丝，他经常告诉粉丝要理会媒体对加密货币或币安的报道，他认为这些报道制造了恐惧、确定性或怀疑。赵长鹏的890万X粉丝都叫他CZ。
2013年，赵长鹏在上海的一个牌局中第一次听说了比特币，之后就进入了币圈。他掉了自己在上海的公寓成比特币，并曾为多家加密货币初创公司工作，之后于2017年创办了币安。
该加密货币交易所迅速积累了庞大的用户群，为触达全球潜在用户而提供多语言务。交易者称赞它比对手平台更容易使用。
检方说，币安在2018年就知道自己拥有数以百万计的美国用户，但没有设立一个程序来发现洗钱或违制裁法的行为。结果，币安在2018年1月至2022年5月期间处理了美国人与信在伊朗的用户之
规模达8.99亿美元的交易。
检方说：“币安严破坏了美国对伊朗制裁的有效性。”
检方称，这币安创始人在2019年9月的聊天中写道，尽管法律似乎禁止这样做，但对于积累如此多的美国用户，“事后求原谅比事先获准更好”。
去年11月，当赵长鹏出现在西雅图联邦法院对指控表示认罪时，币安的员工感到非常惊讶。
知情人士透露，这加密货币高管在2023年放慢了币安与美国的和解谈判，告诉他的律师称，他拒绝入狱或辞职。这裔加拿大人在2023年避出门旅行，一直待在阿联酋，该国与美国没有引
条约。
知情人士说，币安的律师希望赵长鹏就调查达成和解，原因之一是司法部获得了公司早期赵长鹏和高管的开会视频。他们说，币安的律师认为这些视频显示赵长鹏有罪，并称这些证“铁证如山
”。
在法官做出刑事判决之，赵长鹏被要求继续留在美国，尽管他曾试图返回阿联酋。赵长鹏在那里生活并拥有公民身份。检方称赵长鹏有潜逃风险。
在此期间，赵长鹏启动了一个新项目，一个为“Giggle Academy”的教育平台，旨在提供1至12年级的费基础教育。
与此同时，币安继续蓬勃发展。数提供商CCData的数显示，上个月币安的交易量达到了近三年来的最高水平。赵长鹏认罪后，新任首席执行官Richard Teng接管了公司。该交易所的加密货币交易量
然超过任何竞争对手。
相关报道：
币安赵长鹏认罪认罚背后的故事
何一：接替赵长鹏坐镇币安的“币圈一姐”
https://cn.wsj.com/amp/articles/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E6%B3%95%E5%AE%98%E5%88%A4%E5%A4%84%E5%B8%81%E5%AE%89%E5%88%9B%E5%A7%8B%E4%BA%BA%E8%B5%B5%E9%95%BF%E9%B9%8F%E5%9B%9B%E4%B8%AA%E6%9C%88%E7%9B%91%E7%A6%81-dea30191
Wed, 01 May 2024 13:33:03 +0800
--
Mobot
If you have any comments about this article, you can simply leave them by replying to this post. However, if you have any comments about this bot, please leave your message in the cn.fan group.
--- SoupGate-Win32 v1.05
* Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)